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證券代碼：600984       證券簡稱：建設(shè)機械            公告編號：2023-019

       陜西建設(shè)機械股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于 2020 年非公開發(fā)行有限售條件流通股上市

          流通的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要提示：

  ? 本次限售股上市流通數(shù)量為 86,090,520 股，占公司現(xiàn)總股本 1,257,043,925 股

    的 6.85%。

  ? 本次限售股上市流通日期為 2023 年 4 月 28 日

  一、本次限售股上市類型

  陜西建設(shè)機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“建設(shè)機械”）于 2018 年 2 月 23

日召開了第六屆董事會第六次會議、2018 年 4 月 3 日召開了 2018 年第一次臨時股東大

會，審議通過了非公開發(fā)行股票相關(guān)事項。后經(jīng) 2018 年 8 月 31 日召開的第六屆董事會

第十三次會議、2019 年 5 月 15 日召開的第六屆董事會第二十三次會議和 2020 年 2 月

預(yù)案及方案等的相關(guān)議案。2019 年 8 月 30 日，經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核，公

司本次非公開發(fā)行 A 股股票的申請獲得通過。2020 年 1 月 3 日，公司收到中國證監(jiān)會

《關(guān)于核準陜西建設(shè)機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2284

號），核準公司非公開發(fā)行不超過 165,558,692 股新股。

份共 139,163,401 股、

                發(fā)行價格為 10.82 元/股，募集資金總額為 1,505,747,998.82 元。

   本次非公開發(fā)行股份完成后，公司總股本為 966,956,865 股，非公開發(fā)行限售股占

比 14.39%。

   公司于 2020 年 4 月 23 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢本

次非公開發(fā)行股份的登記托管相關(guān)事宜。

   根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

                  《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法

規(guī)制度和公司本次非公開發(fā)行股票方案，以及公司與公司控股股東陜西建設(shè)機械（集團）

有限責任公司（以下簡稱“建機集團”）簽署的股份認購協(xié)議，建機集團本次非公開發(fā)行

取得的公司股份鎖定期如下：

            股東名稱                      股份鎖定期安排

陜西建設(shè)機械（集團）有限責任公司             自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓

告知函》，建機集團將其持有的公司股份 203,447,724 股（包含建機集團認購的上述非

公開發(fā)行限售股 66,223,477 股）無償劃轉(zhuǎn)至公司實際控制人陜西煤業(yè)化工集團有限責

任公司（以下簡稱“陜煤集團”）。2020 年 8 月 31 日，此次劃轉(zhuǎn)取得陜煤集團批復（建

機集團為陜煤集團全資子公司），建機集團與陜煤集團同日簽署《國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)

議》。2020 年 9 月 3 日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站分別披露了信息披露義務(wù)人建機集

團及陜煤集團出具的《簡式權(quán)益變動報告書》和《詳式權(quán)益變動報告書》。2020 年 12 月

月 14 日，陜煤集團和建機集團在中國證券登記計算有限責任公司上海分公司已完成上

述國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的過戶登記手續(xù)。

   根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

                  《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法

規(guī)制度和公司本次非公開發(fā)行股票方案，以及前述鎖定期安排和股權(quán)劃轉(zhuǎn)過程中陜煤集

團出具的《關(guān)于承繼原股東相關(guān)承諾的聲明》，陜煤集團將承繼建機集團的鎖定安排，具

體情況如下：

           股東名稱                    股份鎖定期安排

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司               自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓

   上述限售股限售期截止日為 2023 年 4 月 27 日，上市流通日為 2023 年 4 月 28 日。

   二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

   公司于 2022 年 4 月 14 日召開了第七屆董事會第十四次會議，于 2022 年 5 月 12 日

召開了 2021 年度股東大會，審議通過了《公司 2021 年度利潤分配預(yù)案》。

   本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 966,956,865 股為基數(shù)（股權(quán)登記日為

紅利 48,347,843.25 元（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，共

計轉(zhuǎn)增 290,087,060 股（轉(zhuǎn)增上市日為 2022 年 6 月 24 日）。本次利潤分配后公司總股

本變?yōu)?ensp;1,257,043,925 股。

   本次利潤分配實施后，陜煤集團承繼的限售股份 66,223,477 股變?yōu)?ensp;86,090,520 股，

占公司現(xiàn)總股本 1,257,043,925 股的 6.85%。

   截至目前，除上述利潤分派，公司總股本未發(fā)生其他變化。

   三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

   原持有股東建機集團承諾所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

   陜煤集團承繼后承諾自劃轉(zhuǎn)完成后，持有的非公開發(fā)行限售股份自發(fā)行結(jié)束之日起

   上述股東均嚴格履行了上述承諾，除上述承諾外無其他上市特別承諾，不存在因相

關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

   四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

   公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

   五、中介機構(gòu)核查意見

   本次發(fā)行的保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了《關(guān)于陜西建設(shè)機械股份有限公

司非公開發(fā)行限售股份解除限售的核查意見》，意見如下：

   建設(shè)機械本次限售股上市流通符合《公司法》

                      《證券法》

                          《上市公司證券發(fā)行注冊管

 理辦法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股解

 除限售的數(shù)量和上市流通時間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；本次限售股流通上市的信

 息披露真實、準確、完整；保薦機構(gòu)對建設(shè)機械本次限售股份解除限售上市流通的相關(guān)

 事項無異議。

   六、本次限售股上市流通情況

   本次限售股上市流通數(shù)量為 86,090,520 股；

   本次限售股上市流通日期為 2023 年 4 月 28 日；

   本次限售股上市流通明細清單：

                                  持有限售股占          本次上市流         剩余限售

                    持有限售股

        股東名稱                      公司總股本比           通數(shù)量           股數(shù)量

                    數(shù)量（股）

                                   例（%）            （股）           （股）

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司       86,090,520            6.85   86,090,520        0

   七、股本變動結(jié)構(gòu)表

                                                      單位：股

          股份類型               本次上市前            變動數(shù)         本次上市后

有限售條件

的流通股份

        有限售條件的流通股份合計          86,090,520    -86,090,520             0

無限售條件   A股                 1,170,953,405     86,090,520 1,257,043,925

的流通股份   無限售條件的流通股份合計       1,170,953,405     86,090,520 1,257,043,925

股份總額                       1,257,043,925              0 1,257,043,925

   八、上網(wǎng)公告附件

   保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的《關(guān)于陜西建設(shè)機械股份有限公司非公開

 發(fā)行限售股份解除限售的核查意見》

                。

   特此公告。

                                  陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會

查看原文公告