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浙江金華警方破獲特大復(fù)合型地下錢莊案 涉案金額220億元 抓獲犯罪嫌疑人42人
發(fā)布時間：2019-11-28 14:25:10 文章來源：新華網(wǎng)
記者從浙江省金華市公安局獲悉，金華武義警方日前破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案，集現(xiàn)匯型和現(xiàn)鈔型、地下錢莊和上游犯罪、行政違規(guī)和

記者從浙江省金華市公安局獲悉，金華武義警方日前破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案，集現(xiàn)匯型和現(xiàn)鈔型、地下錢莊和上游犯罪、行政違規(guī)和刑事犯罪相互交織于一體，搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42人，涉案金額高達(dá)220億元。

所謂地下錢莊，是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的組織的俗稱，是指未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等活動的非法金融機構(gòu)。

這起大案最早從義烏商戶流出的外匯中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。2018年上半年，金華市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，廣東揭陽部分企業(yè)的個人賬戶資金大量流向義烏商戶個人賬戶，這個異常的外匯和人民幣流向與兩地間的實際貿(mào)易情況嚴(yán)重不符。

此后，警方與外匯管理部門分別從離岸賬戶外匯走向和人民幣賬戶資金流向兩個角度開展研判，發(fā)現(xiàn)廣東省揭陽市124家企業(yè)存在涉嫌非法購買外匯的違法行為。2018年12月19日，國家外匯管理局金華市中心支局將該線索正式移送金華市公安局，由武義縣公安局主辦。武義縣公安局隨即抽調(diào)民警組成專案組，并于2019年1月22日開展立案偵查。

據(jù)警方介紹，浙江義烏等地的部分外貿(mào)公司正常出口商品后收取大量外匯，因嫌手續(xù)煩瑣、到賬時間慢、匯率波動，未依規(guī)到銀行等金融機構(gòu)進行正常結(jié)匯，轉(zhuǎn)而出售給地下錢莊犯罪團伙進行非法獲利，構(gòu)成一個巨大的外匯供給市場。同時，廣東揭陽等地的企業(yè)為取得出口退稅所必需的收匯結(jié)匯憑證，形成一個外匯需求市場。上述兩個市場在供需上的強烈互補，滋生出一批從中撮合交易、大肆牟利的地下錢莊。

專案組通過深挖偵查發(fā)現(xiàn)，上游還涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、洗錢等犯罪行為。揭陽的犯罪團伙除向義烏地下錢莊購買外匯外，還通過中介購買報關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅專用發(fā)票，用以騙取國家出口退稅補貼，騙稅金額高達(dá)2億余元。

5月9日，在上級部門指揮下，武義警方出動110余名警力，在浙江、廣東、山東、福建四省同步展開收網(wǎng)，搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結(jié)各類涉案資金賬戶600余個，凍結(jié)涉案資金1.6億余元。

關(guān)鍵詞： 地下錢莊 金華

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