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杭州破特大買賣對(duì)公賬戶案 抓獲涉案人員79人 涉案金額達(dá)3000余萬(wàn)元
發(fā)布時(shí)間：2020-05-09 11:31:05 文章來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
杭州蕭山警方公布一起警情稱，警方已破獲一起特大買賣對(duì)公賬戶案，搗毀兩個(gè)涉嫌買賣對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案人員79人。警方初步查明

杭州蕭山警方公布一起警情稱，警方已破獲一起特大買賣對(duì)公賬戶案，搗毀兩個(gè)涉嫌買賣對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案人員79人。警方初步查明，犯罪團(tuán)伙開設(shè)對(duì)公賬戶150余個(gè)作案，涉案金額達(dá)3000余萬(wàn)元。

據(jù)介紹，警方此前在調(diào)查一起平臺(tái)投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案資金往來(lái)大多采取對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)方式轉(zhuǎn)移，這些賬戶往往由專業(yè)犯罪團(tuán)伙辦理并出售。

警方查獲物品。警方供圖

警方查獲物品。警方供圖

警方介紹，犯罪團(tuán)伙以“招募電商伙伴”“15天，3000元，包吃住”等廣告，招募一些文化程度不高，法律意識(shí)淡漠的打工者或者社會(huì)閑散人員到團(tuán)伙窩點(diǎn)，并提供身份資料。同時(shí)，團(tuán)伙會(huì)勾結(jié)本地代辦公司和銀行工作人員，利用被招募者提供身份證件等材料開辦對(duì)公賬戶。對(duì)公賬戶開好后，犯罪團(tuán)伙就會(huì)將對(duì)公賬戶的全套資料以平均1.5萬(wàn)元左右高價(jià)售賣。通過層層轉(zhuǎn)賣，賬戶最終流向一些詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙以及其他不法分子手中，用以轉(zhuǎn)移贓款。

4月12日，警方出動(dòng)百余名警力在蕭山多地進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲42名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶結(jié)算卡若干。

警方審訊犯罪嫌疑人。警方供圖

警方審訊犯罪嫌疑人。警方供圖

4月21日，警方“順藤摸瓜”搗毀另一買賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲10名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照50余套，銀行U盾100余個(gè)，手機(jī)、手機(jī)卡一批以及現(xiàn)金若干。此后，警方進(jìn)一步擴(kuò)大偵查范圍，已抓獲涉案人員共計(jì)79名。

目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。(完)

關(guān)鍵詞： 杭州 對(duì)公賬戶

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