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上海警方查處華夏信財 8500萬元資金被凍結 12人被采取強制措施
發布時間：2020-05-14 10:58:43 文章來源：北京青年報
上海市公安局黃浦分區發布警情通報稱，近期，根據投資人報案，對華夏信財互聯網金融信息服務(上海)有限公司(以下簡稱華夏信財)涉嫌非法吸收

上海市公安局黃浦分區發布警情通報稱，近期，根據投資人報案，對華夏信財互聯網金融信息服務(上海)有限公司(以下簡稱“華夏信財”)涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處，并對“華夏信財”法定代表人李某、財務總監王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

8500萬元資金被凍結

根據通報，“華夏信財”在未經國家有關部門批準的情況下，設立“花蝦金融”線上平臺和“華夏投資”線下門店，以承諾支付6%至19%不等的固定收益為餌，通過銷售各類理財產品的方式向不特定公眾非法集資，集資款被用于公司運營、還本付息和對外出借等。目前，案件正在進一步偵辦中。

截至目前，公安機關已凍結涉案資金人民幣8500余萬元。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。公安機關已獲取“華夏信財”相關數據，同時聘請專業司法審計機構對每位投資人出借資金進行確認，并追查資金去向。

警方要求借款人盡快還款

通報稱，該案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案，也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地，或實際居住地公安機關就近進行登記備案。

對于借款人，通報表示，使用華夏普惠APP申請貸款所獲取的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的退款賬戶。未及時還款的，公安機關將依法予以追繳。

官網顯示借款余額有60多億元

北京青年報記者昨日發現，警方通報里涉及的“花蝦金融”網站和官方公眾號都可以登錄，其顯示的產品歷史年化收益率在5.3%-10%之間。“花蝦金融”網站明確顯示最新經營數據于今年5月1日更新。其累計交易金額已達146.18億元，累計借款人數245332人，累計出借人數152442人;借款余額64.73億元，當前借款人數183801人，人均借款5.90萬元;當前出借人數29684人，人均累計出借17.29萬元。

華夏信財官網目前也還可以登錄。首頁顯示，其累計交易金額、累計交易筆數、累計出借人數、當前出借人數等數據與“花蝦金融”一樣，但借款余額顯示63.4億元，借款余額筆數178252筆，都比“花蝦金融”少。

不過，“華夏信財”網站沒有顯示這些數據的統計時間。該網站最新的公告還是去年12月2日發布的“關于客服熱線維護延期通知”。目前網站顯示的全是過往已經滿額的項目，歷史年化收益率基本都在7%以上，最高一款為10.8%。

公開報道顯示，去年8月，華夏信財就被曝出現兌付困難延遲回款的情況。華夏信財去年9月11日宣布更換資金存管銀行為新網銀行，預計9月22日正式上線，然而短短一個多月后，存管銀行關閉相關功能。

華夏信財于去年10月28日暫停回款和新標發布，存管銀行充值、債轉也無法使用，導致出借人資金無法退回余額當中。

關鍵詞： 上海 華夏信財

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