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中國多地嚴打經濟犯罪 網絡傳銷發展迅猛 防范化解重大金融風險
發布時間：2020-05-15 09:26:42 文章來源：中國新聞網
5月15日是中國全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。多地警方14日公布打擊各類突出經濟犯罪成果，并介紹打著消費返利虛擬貨幣區塊鏈炒外

5月15日是中國全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。多地警方14日公布打擊各類突出經濟犯罪成果，并介紹打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪欺騙性強，誘惑性大。

廣西公安廳當日通報，今年1—4月，廣西共破獲組織、領導傳銷活動案154起，刑拘259人，逮捕130人，審查起訴413人。

警方介紹，當前網絡傳銷發展迅猛，通過社交平臺輕松發展會員逐漸占據傳銷活動主流。公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多、跨區域蔓延發展迅速，遠超傳統聚集式傳銷。

記者14日從廣東省公安廳獲悉，2019年，廣東警方展開護航金融“利劍”“獵狐”等專項行動，嚴厲打擊各類突出經濟犯罪，全面服務防范化解重大金融風險，共偵破各類經濟犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經濟損失上百億元(人民幣，下同)。

廣東省公安廳當日通報十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目，以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發展會員、商家和合伙人，并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。

2019年11月12日，根據中國公安部和廣東省公安廳統一部署，廣州警方對廣州“云付通”特大非法集資案開展全國統一收網行動，抓獲包括主犯黃某錦在內的主要犯罪嫌疑人19名，涉及投資人89萬余名，涉及資金350余億元。

鄭州警方當日通報，2019年共緝捕、勸返境外逃犯7名，追繳贓款3300萬元;當地保持對各領域突出經濟犯罪高壓嚴打態勢，共打擊處理1500余人，挽回經濟損失30余億元。

鄭州警方對外公布了一批涉經濟犯罪領域的典型案例。如，2018年10月至2019年2月，嫌疑人霍某等以高額收益為誘餌欺騙客戶購買其公司拼裝的“礦機”，通過坐莊拉盤手法炒高所謂幣價，并以10%以上的高額提成發展分支機構，招募代理商銷售“礦機”。當客戶高額購買后，公司以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺阻止客戶提現，來達到非法占有客戶資金的目的。

據知，該案涉案資金高達29億元，受害民眾7000余人。案發后，3名主要嫌犯從深圳出境香港后潛逃南美某國。鄭州警方在立案偵查后，旋即對3名外逃嫌犯展開“獵狐”境外追逃。2019年11月將3名嫌犯押解回國。(完)

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