浙江溫州警方偵破一起特大跨境通訊網絡詐騙案，涉及國內各地案件800余起，涉案金額達上千萬元。
2019年11月以來，溫州警方相繼接到多起用實施網絡貸款詐騙的案件。該團伙通過假冒各類平臺客服工作人員拔打受害人電話，獲取貨款需求信號后，引導受害人在“招聯平臺”“平安極速貸”等虛假貸款APP申請貸款，并以要求繳納會員費、保證金、充值流水等方式，要求受害人將錢轉入指定銀行卡。
“我原本打算貸款幾萬元給房子裝修的，想不到騙子以各種方式騙了我7000多元。”2019年11月份，龍灣市民徐利(化名)向溫州市公安局機場分局報警。
徐利表示，他在網上下載了“招聯平臺”APP，但是填寫完貸款申請卻被退回了。通過微信聯絡，該平臺客服告訴徐利，平臺需要成為會員才能通過審核，于是徐利分別轉賬698元、1698元辦中級、高級會員。客服隨后表示，因為徐利是高風險客戶，需要繳納4000元保證金，徐利表示自己只有3000元，客服說她可以幫徐利擔保1000元。徐利于是轉賬3000元給對方。客服又以徐利的銀行卡流水不夠，讓徐利繼續轉錢，這時候徐利才發覺被騙。
與此同時，溫州龍灣警方也陸續接到多起以同樣手段詐騙的案件。接案后，溫州市公安局機場分局和龍灣分局領導高度重視，在浙江省公安廳機場公安局、溫州市反詐中心的指導、支持下，聯合成立專案組開展偵查。
經過三個多月的縝密偵查，專案組成功發現一個藏匿在緬甸老街作案的詐騙團伙。
犯罪嫌疑人落網。溫州警方供圖
據了解，該團伙以虛假網絡貸款APP為誘餌，向中國公民實施詐騙，涉案成員50余人，涉及國內各地已立案件800余起，被詐騙金額少則幾千元，多則幾十萬元，涉案金額達千萬元。
鑒于該案團伙跨境作案、人員眾多，案情復雜，專案組及時向公安部民航局、浙江省公安廳機場公安局和溫州市公安局領導進行匯報，得到上級領導的關注和支持。2020年2月至4月，在全國民航公安戰訓中心大數據支撐和深圳、昆明等機場公安的協作下，專案組在云南和廣東相繼抓獲4名團伙骨干成員。
2020年6月下旬，溫州機場公安分局聯合龍灣公安分局，組織50余名警力16個抓捕組，在國內八省十一市開展統一收網行動，成功抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人19名，扣押手機31部、銀行卡27張，凍結資金150余萬。
截至目前，專案組共抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人23名，逮捕4人，刑事拘留18人，并查明仍在境外的團伙其他成員身份30余人。
溫州市機場公安分局刑偵大隊負責人介紹，經前期偵查和審訊，該團伙具有明顯的跨境作案特征，組織架構清晰，團伙負責人之下設有經理、財務、人事、AB組長和話務員等崗位，具體由話務員以貸款平臺客服身份撥打受害人電話，獲取貸款需求信息后，引導受害人在“招聯平臺”“平安極速貸”等虛假APP上申請貸款，并以繳納會員費、保證金、充值流水等方式要求受害人將款項轉入指定銀行卡，最后由與其合作的“洗錢”團伙通過銀行卡轉賬、POS刷卡、公司賬戶過濾、提取現金等方式將資金流回詐騙團伙。
據悉，2020年以來，溫州市公安局機場分局和龍灣分局深入推進“凈網2020”專項行動和網絡重案攻堅專項行動，劍指網絡貸款、裸聊詐騙等跨境詐騙犯罪。雙方緊密配合、優勢互補、深入研判、深挖徹查，一舉打掉一條集“上游資金供給——團伙專業化作案——下游支付洗錢產業”于一體化的完整犯罪產業鏈，摧毀3個特大跨境新型詐騙團伙，抓獲涉案人員172名，其中采取刑事強制措施78人，涉案金額大數千萬元。(完)
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