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廣西北海警方聯(lián)合12省端掉一跨境犯罪團(tuán)伙 涉案流水資金超300億
發(fā)布時(shí)間：2020-07-23 10:38:06
文章來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
廣西北海警方22日披露，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、廣西公安廳指揮部署下，北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開(kāi)展跨區(qū)域集
廣西北海警方22日披露，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、廣西公安廳指揮部署下，北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開(kāi)展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀了一個(gè)利用非法第四方支付平臺(tái)為賭博、色情等違法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的特大跨境犯罪團(tuán)伙，涉案的流水資金超300億元。
據(jù)警方介紹，2020年3月，北海市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)了該案件的犯罪線索后，北海市公安機(jī)關(guān)成立專案組進(jìn)行破案攻堅(jiān)，在歷時(shí)兩個(gè)多月的偵查之后，警方于6月1日凌晨對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)，一舉搗毀整條以“跑分平臺(tái)”為寄生的犯罪團(tuán)伙。
抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖
截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡770張，現(xiàn)金152萬(wàn)元，POS機(jī)6臺(tái)，電腦58臺(tái)，手機(jī)627部，手機(jī)卡471張，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關(guān)停“跑分平臺(tái)”及第四方支付平臺(tái)18個(gè)。
據(jù)辦案民警介紹，所謂“跑分平臺(tái)”，即通過(guò)聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺(tái)，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。
抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖
據(jù)警方披露，該案“跑分平臺(tái)”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地12省22市，且層級(jí)人員結(jié)構(gòu)分明，主要是通過(guò)“跑分平臺(tái)”吸納會(huì)員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑。“金主”提供涉案資金來(lái)源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購(gòu)用于洗錢的收款二維碼，“代理”(會(huì)員)將“碼商”收集的收款二維碼上傳“跑分平臺(tái)”并完成洗錢任務(wù)，通過(guò)第四方支付平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個(gè)支付平臺(tái)洗錢流量均日高達(dá)1000萬(wàn)元以上。
據(jù)悉，其中77名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。
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