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廣州警方偵破特大非法集資案件 涉案金額16億元 涉及民眾約2000人
發布時間：2020-07-24 10:49:24 文章來源：中國新聞網
廣州警方23日通報稱，該市天河區警方近日偵破一宗特大非法集資案件，涉案的深圳濱?；鸸旧嫦臃欠ㄎ展姶婵?6億元，涉及利益受損民眾

廣州警方23日通報稱，該市天河區警方近日偵破一宗特大非法集資案件，涉案的深圳濱海基金公司涉嫌非法吸收公眾存款16億元，涉及利益受損民眾約2000人。

今年1月23日，從東北來廣州的張女士報警求助。據警方了解，張女士和其他3名投資人在位于廣州珠江新城的深圳濱?；鸸就顿Y理財產品1200余萬元，2019年10月產品到期不能兌付。

張女士原本想在春節前拿回投資本息過個好年，殊不知到該公司一看，千余平方米的辦公區只剩下寥寥數人。張女士和幾位投資人馬上“入駐”公司，輪流值守，欲拿回投資款，但該公司老板林某卻趁機溜走，失去了聯系。

廣州警方辦案現場 廣州警方 供圖 攝

廣州警方辦案現場 廣州警方 供圖 攝

經警方查實，2016年至2019年12月期間，在未取得向公眾吸收存款的資質下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳濱?；鸸久x，先后以20余個項目發行理財產品30余個，累計募集資金20億元;2019年10月開始不能如期兌付，累計存量待付額16.34億元，涉及客戶人數1938人。

警方稱，該公司在陜西、山東、湖南等地成立分公司，以及以濱海企業信息咨詢有限公司名義，在遼寧、江蘇、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘業務員，通過舉辦高爾夫球賽、推介會、路演等公開方式，或讓業務員向社會不特定人群進行公開宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實力并推介理財產品。

為大量吸納資金，該公司的產品說明宣傳單以及公司業務員口頭或微信、短信、郵件等明確向客戶承諾，本金不受損失并可獲得8%到11%不等的年化收益;公司允許業務員以個人名義提出申請，即可成為“超級投資人”，接收不合格投資人的投資款。

此外，該公司通過不備案、不托管(私募基金賬戶)、控制項目方資金賬戶等逃避監管，形成資金池操作，將數億元投資款用于借新還舊、公司經營性支出，以及挪作他用。

今年6月9日，在廣東省公安廳經偵局、廣州市公安局經偵支隊的統一指揮協調下，廣州天河警方出動大批警力，分為40余個抓捕組，將廣州地區涉嫌參與集資詐騙的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕歸案，依法刑事拘留45人。7月17日，該案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

據介紹，目前，警方正在深入調查取證，并全力追繳涉案資產，以最大限度維護投資人合法權益。(完)

關鍵詞： 廣州 非法集資

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