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廣東中山警方成功破獲特大地下錢莊專案 涉案金額超80億
發布時間：2020-07-31 10:44:26 文章來源：中國新聞網
廣東省公安廳30日通報，2020年上半年，廣東警方破獲經濟犯罪案件4500余起，刑拘5200余人，其中，中山警方在廣東省公安廳的統一指揮和相關地

廣東省公安廳30日通報，2020年上半年，廣東警方破獲經濟犯罪案件4500余起，刑拘5200余人，其中，中山警方在廣東省公安廳的統一指揮和相關地市的協助下，對“颶風43號”地下錢莊專案開展收網行動，搗毀7個地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統計涉案交易金額超80億元。

2019年12月以來，中山市公安局經偵部門對可疑線索開展分析研判，挖掘出一個由核心地下錢莊串聯多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網絡，涉及省內外10余個省市及澳門地區。偵查發現，嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等人以同鄉人員為主，組成多個犯罪團伙相互合作，長期流竄中山、珠海、澳門等地進行非法買賣外匯活動，通過ATM提現、境內外對敲等方式為境外賭博團伙提供外幣賭資及賭博資金跨境轉移通道。該團伙涉案銀行賬戶達3000余個，高峰時日提現金額超2000余萬元，嚴重損害國家金融管理秩序。

5月6日，在廣東省公安廳統一部署指揮下，中山警方先后赴江西南昌、山東臨沂、湖南岳陽、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地開展統一收網行動。至5月13日，共搗毀地下錢莊犯罪窩點7個，抓獲嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等共60人，現場繳獲現金190余萬元、涉案銀行卡533張，查扣作案手機12部，作案車輛2輛，凍結涉案銀行賬戶43個，凍結涉案資金290余萬元，初步統計涉案交易金額超80億元，有力維護了廣東省金融管理秩序，切斷了多條賭博資金跨境流動通道。

2020年3月初，肇慶市公安局鼎湖分局發現該位于肇慶市鼎湖區坑口街道的某居民樓旁的組裝名牌假表窩點。該窩點門前掛著兩家公司牌匾。全樓上下三層，進出較為隱蔽，作案行為很難被外界察覺。肇慶警方依托“智慧新警務”迅速對這家生產窩點進行深入排查，最終梳理出大量確切線索，原來該窩點專門從事組裝假冒名牌手表，內部由家族人員余某明、余某偉、林某、余某松等人構成。該犯罪團伙內部分工明確，余某明、余某松負責聯系“上家”配件供貨、余某偉負責組裝生產、林某負責聯系“下家”銷售部門。據了解，這幾人都曾有組裝手表的工作經驗，自身具備一定從業能力。另外還專門聘請專職組裝手表的工人，每天能夠組裝近400塊手表。組裝好的手表被放入快遞箱中，為了掩人耳目，他們會在快遞箱上做特殊的“記號”，再拍照發送給收貨人，便于收貨人“安全”收貨。

鼎湖警方繼續順藤摸瓜，縝密分析案件細節，深挖制售名牌手表的產業鏈條，最終發現假表配件供貨點、運輸點、銷售點、組裝生產點共15個，各窩點分散在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地。日前，肇慶警方收網行動一舉打掉15個涉案窩點，抓獲以林某、余某偉、余某明、余某松為首的犯罪嫌疑人共98名，查獲主要手表零配件及包裝材料和標識物一大批，同時凍結賬戶400多個，初步估計涉案金額超6億元。(完)

關鍵詞： 中山 地下錢莊

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